DIICOT investighează un dosar de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe grave, în care este implicat Călin Georgescu. Acesta este vizat împreună cu Massimiliano Arena și Ionel Rusen, în urma unei operațiuni financiare care implică entitatea Wealth Bank. Ancheta vizează un mecanism prin care un antreprenor ar fi fost promis o linie de credit de 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții de peste 1 milion de euro.
Cazul are o componentă internațională documentată de publicația italiană IrpiMedia, care a investigat Wealth Bank în 2025. Această entitate, asociată cu Massimiliano Arena, ar fi oferit servicii bancare fără autorizația necesară de la Banca Italiei. Conform jurnaliștilor, Wealth Bank utiliza o licență emisă de o autoritate financiară de pe insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor, însă Banca Centrală a Comorelor a declarat că structura era fictivă și opera ilegal în regim offshore.
Traseul banilor a fost un element central în investigația de la IrpiMedia, care a identificat un cont din Zurich, cu numărul 31814. Acest cont elvețian a apărut în plângeri depuse atât de un client italian, cât și de un antreprenor român. Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, a reclamat că a depus aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanție pentru creditul promis de Wealth Bank, sumă care nu a mai fost restituită.
În plângerea formulată de Răzvan Leu, Călin Georgescu este indicat drept intermediar în această operațiune. Afaceristul susține că acesta i-a propus implicarea într-o afacere cu metale prețioase și i-a recomandat pe Ionel Rusen pentru a obține finanțarea de la Wealth Bank Transfer Ltd. Conform declarațiilor, Călin Georgescu i-ar fi promis restituirea banilor după primirea finanțării de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa prezidențială din 2024.
Massimiliano Arena, asociat cu Wealth Bank, este descris în ancheta italiană ca fiind omul din spatele unor companii precum Jabardo și Eibt. Acesta ar fi reprezentat entitatea în relația cu antreprenorul român. În Italia, Arena a fost vizat într-un dosar privind operațiuni de intermediere financiară abuzivă, primind o măsură de sechestru de aproape un milion de euro în Sicilia, conform informațiilor publicate de IrpiMedia.
Aceste investigații de tip „bancă fantomă” se încadrează într-un context de monitorizare a fluxurilor financiare neautorizate care operează prin jurisdicții offshore. În astfeltelea cazuri, entitățile folosesc licențe emise de autorități cu supraveghere minimă pentru a capta fonduri mari de la investitori. Procurorii au efectuat luni cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea pentru a colecta probe în acest dosar complex.