Doi cetățeni români au fost sancționați dur de autoritățile din Italia după ce au fost opriți în cadrul unui control de rutină. Aceștia circulau la volanul unui Rolls-Royce înmatriculat în România, moment în care au fost identificați de agenții Gărzii Financiare din provincia Udine. În interiorul vehiculului de lux, polițiștii au descoperit sume de bani în numerar care nu fuseseră declarate la frontieră.
Controlul a fost efectuat de agenții Tenenza di Palmanova, o subunitate care aparține Comandamentului provincial Udine al Guardia di Finanza. În timpul percheziunii, autoritățile au găsit peste 100.000 de euro sub formă de bancnote de 50 și 100 de euro. Banii erau organizați în mai multe teancuri și erau ascunși într-un compartiment special al mașinii, conform informațiilor furnizate de Il Messaggero.
În urma interogatorului, cei doi români au oferit o explicație conform căreia banii provin din România. Aceștia au susținut că suma de bani le aparține unui conațional care intenționa să utilizeze acele fonduri pentru achiziționarea unor opere de artă. Totuși, indivizii nu au putut prezenta niciun document oficial care să ateste legalitatea sursei de venit sau să susțină varianta prezentată în fața polițiștilor.
Din cauza lipsei declarației vamale obligatorii, Garda Financiară a aplicat măsura sechestrului administrativ asupra unei părți din bani. Suma de 63.000 de euro a fost reținută de autorități, restul banilor fiind implicați în procedurile legale. Garda Financiară a precizat că aceste acțiuni de supraveghere sunt parte din activitatea zilnică menită să combată traficul ilicit și să asigure transparența circulației capitalurilor la graniță.
Conform legislației italiene, orice persoană care traversează frontiera cu o sumă de cel puțin 10.000 de euro în numerar are obligația de a declara acest lucru. Această procedură se poate efectua online sau direct la birourile vamale ale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dacă pragul de 10.000 de euro este depășit fără o declarație oficială, legea prevede aplicarea unor sancțiuni financiare și sechestru asupra banilor.
Regulamentele privind declararea sumelor mari de bani la frontieră sunt aplicate strict în toate statele membrii ale Uniunii Europene pentru a preveni spălarea banilor. Aceste măsuri de control sunt esențiale pentru monitorizarea fluxurilor financiare transfrontaliere și pentru combaterea finanțării activităților ilegale. Autoritățile vamale utilizează verificări constante pentru a menține integritatea sistemului financiar și pentru a detecta orice tentativă de transportare ilegală de capitaluri.