O operațiune de amploare desfășurată miercuri în districtul Offenbach, din Germania, a vizat două proprietăți suspectate de a fi legate de activități infracționale. În cadrul perchezițiilor efectuate de unitatea de investigații fiscale din Hesse și de poliția din Hesse de Sud-Est, autoritățile au reușit să aresteze doi suspecți. Acțiunea a implicat un număr considerabil de forțe, inclusiv aproximativ 30 de ofițeri și doi procurori din cadrul Parchetului din Frankfurt pe Main.
În urma asaltului asupra locuințelor, poliția a reușit să confiscă o gamă variată de bunuri de lux și probe materiale. Printre obiectele preluate se numără mai multe vehicule de mare valoare, diverse ceasuri de lux și bijuterii diverse. De asemenea, autoritățile au descoperit și o sumă de cinci cifre în numerar, care a fost inclusă în probele colectate în timpul investigației fiscale care vizează această rețea familială din regiunea Rin-Main.
Acuzările principale împotriva membrilor rețelei, care include trei cetățeni români și un cetățean belgian, vizează evaziunea fiscală organizată. Aceștia sunt supuși investigației pentru neplata a aproximativ 324.000 de euro aferenți impozitului pe valoarea adăugată (TVA). Suspecții ar fi utilizat o societate civilă (GbR) pentru a desfășura un comerț activ cu vehicule rulate de mare valoare, în perioada cuprinsă între mai 2023 și aprilie 2026, fără a raporta vânzările către autoritățile fiscale.
Pe lângă evaziunea fiscală, rețeaua este implicată în fraude legate de vânzarea de mașini second-hand și în fraudă în domeniul asistenței sociale. Un suspect de 30 de ani este acuzat că a înșelat cumpărătorii de vehicule în perioada martie-aprilie 2026, prin falsificarea kilometrajului și prin oferirea unor garanții inexistente. Se estimează că acest individ a încasat aproximativ 34.000 de euro prin utilizarea unor prețuri de achiziție umflate, în detrimentul clienților.
În plus, un suspect de 26 de ani și un alt cetățean român de 46 de ani sunt acuzați că au obținut ilegal sume de bani de la stat. Aceștia nu ar fi declarat veniturile obținute din vânzarea de vehicule rulate către centrul de ocupare a forței de muncă. Din acest motiv, se presupune că persoanele respective au încasat aproximativ 36.000 de euro sub formă de ajutoare sociale în cursul anului 2023, în condiții de fraudă.
Aceste tipuri de investigații fiscale complexe sunt frecvente în regiunile europene cu activitate economică intensă, unde rețelele de criminalitate organizată încearcă să utilizeze companii cu sedii în străinătate pentru a simula livrări de bunuri scutite de taxe. În Germania, astfel de acțiuni sunt coordonate de unitățile specializate de investigații fiscale pentru a proteja veniturile statului și pentru a combate fraudele sistematice prin intermediul societăților de tip GbR.