Călin Georgescu, împreună cu Ionel Rusen, Massimiliano Arena și Ion Negoescu, este implicat într-o anchetă pentru înșelăciune, conform unui referat al procurorilor. Grupul este acuzat că a organizat întâlniri în locații precum București, Câmpulung Muscel și Londra pentru a prezenta o schemă de finanțare. Această operațiune ar fi vizat convingerea unei persoane vătămate că poate obține fonduri masive prin intermediul unei instituții numite Wealth Bank.
Conform investigației, accesarea finanțării de 6 milioane de euro era condiționată de depunerea unei garanții financiare de către victimă. În decembrie 2021, persoana vătămată a efectuat un prim transfer de 2.500 de euro, urmat de o sumă de 1 milion de euro. Acești bani au fost direcționați către un cont care, potrivit anchetei, aparținea MIGOM Bank Ltd, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG din Elveția.
Procurorii susțin că schema a continuat prin promisiuni de majorare a creditului. După transferurile inițiale, persoanei vătămate i s-ar fi comunicat că valoarea finanțării poate crește până la 15 milioane de euro. Pentru a beneficia de această creștere, victima ar fi fost instinsă să depună o garanție suplimentară. În acest context, în luna ianuarie 2022, au fost transferați încă 100.000 de euro către conturile menționate în dosar.
Sumele totale implicate în această parte a referatului procuratorilor alcătuiesc un total de 1.102.500 de euro. Ancheta urmărește să determine exact modul în care au fost prezentate instituțiile financiare și dacă Wealth Bank a existat într-o formă legitimă. Documentele de anchetă evidențiază parcursul banilor de la victime către conturile externe din Commonwealth of Dominica și Elveția, sub incidența acuzațiilor de înșelăciune formulate de autorități.
Aceste acuzații vin într-un context tensionat al activității politice, în care liderul suspectat a fost deja menționat în discuții despre relațiile sale cu alte entități politice. În timp ce investigațiile continuă, discuțiile despre comportamentul liderilor politici și despre impactul discursurilor lor asupra societății rămân un subiect de interes public major în România, reflectând o perioadă de instabilitate și controverse juridice.
Cazul este unul complex deoarece implică transferuri de fonduri către jurisdicții externe, precum Commonwealth of Dominica și Elveția, ceea ce complică monitorizarea fluxului financiar. Aceste tipuri de operațiuni sunt adesea investigate de autorități pentru a verifica dacă instituțiile bancare menționate, precum MIGOM Bank Ltd sau Incore Bank AG, sunt utilizate în scopuri legitime sau pentru a facilita scheme de înșelăciune internațională.