Călin Georgescu a formulat o cerere oficială pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă, conform unor surse judiciare. Acesta se află în captivitate după o decizie a Curții de Apel București pronunțată pe 29 septembrie. În același dosar penal este menționat și omul de afaceri Ionel Rusen, care se confruntă cu acuzații similare. Dosarul de la DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta de la DIICOT include percheziții informatice complexe asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori. Călin Georgescu și Cristela Georgescu au asistat la aceste proceduri, în care experții încearcă să identifice date relevante, inclusiv mesaje șterse. Scopul acestor verificări este de a clarifica discuțiile și legăturile dintre persoanele vizate, contribuind la reconstituirea mecanismului prin care omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost prejudiciat cu suma de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Procedurile de marți au avut loc la o zi după ce Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu, a fost prezentat la DIICOT în calitate de martor. Procurorii urmăresc să lămurească un transfer de 118.000 de lei efectuat în octombrie 2023 din contul lui Vasile Moldoveanu către Răzvan Leu. Deși tranzacția a fost înregistrată sub denumirea de „împrumut”, anchetatorii verifică operațiunea în contextul plângerii formulate de omul de afaceri pentru recuperarea banilor pierduți.
Pe lângă investigațiile privind fluxul de bani, Tribunalul București va analiza miercuri, 7 octombrie, o contestație privind sechestrul asigurător pus pe un imobil din Mogoșoaia. Această măsură a fost instituită de DIICOT pe 24 septembrie pentru a asigura recuperarea prejudiciului de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu a contestat această măsură prin intermediul avocaților săi, susținând că sechestrul nu trebuie să rămână aplicat în starea actuală.
O procedură similară de verificare a dispozitivelor a fost aplicată și omului de afaceri Ionel Rusen vineri, 2 octombrie. Acesta a fost scos temporar din arest pentru a participa la perchezițiile informatice de la DIICOT, unde anchetatorii au verificat timp de câteva ore dispozitivele pentru a identifica traseul banilor. Această etapă este crucială pentru stabilirea rolului fiecărei persoane implicate în presupusa schemă investigată de autorități.
În cadrul sistemului juridic românesc, sechestrul asigurător reprezintă o măsură de garantare a recuperării prejudiciului și nu constituie o confiscare definitivă a bunurilor. Toate persoanele cercetate în acest dosar beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție până la o sentință definitivă. În prezent, toate acuzațiile privind constituirea grupului infracțional și înșelăciunea împotriva lui Răzvan Leu sunt în curs de investigare de către procurorii DIICOT.