Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Proprietatea îi aparține lui Călin Georgescu, un bărbat în vârstă de 64 de ani, care este vizat în cadrul unui dosar penal de amploare. Această măsură asiguratorie a fost luată de autorități în contextul investigațiilor privind prejudiciul cauzat unei persoane.
Călin Georgescu este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Acesta a fost inițial reținut pentru o perioadă de 24 de ore, însă ulterior a fost plasat sub control judiciar de către instanță. Imobilul din Mogoșoaia este acum supus sechestrului pentru a asigura recuperarea sumelor de bani care constituie prejudiciul în acest dosar.
Dosarul vizează o serie de acțiuni desfășurate începând cu luna septembrie 2021, prin care membrii grupului infracțional au indus în eroare o persoană vătămată. Întâlnirile au avut loc pe raza municipiului București, în județul Argeș și ulterior pe teritoriul Marii Britanii. Obiectivul grupului era de a convinge victima că poate obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, condiționată de depunerea unei garanții.
În urma acestor manevre, făptuitorii au determinat victima să transfere inițial peste 1.000.000 euro către aceștia. Ulterior, sub pretextul că suma creditării se poate majora la 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, victima a fost determinată să mai transfere o sumă de 100.000 euro. În total, persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu de peste 1,1 milioane euro, sumă pentru care se încearcă acum recuperarea prin măsuri juridice.
Aceste proceduri de sechestru sunt etapa standard în urmărmarea dosarelor de criminalitate organizată, având scopul de a bloca activele inculpaților pentru a acoperi eventualele daune financiare. În cazurile de înșelăciune cu sume atât de mari, autoritățile folosesc astfel de măsuri asigurătorii pentru a preveni dispersarea bunurilor de către suspecți înainte de pronunțarea sentinței finale de către instanța de judecată.
Acțiunile DIICOT vin într-un moment în care autoritățile de investigare continuă să analizeze probele colectate în urma perchezițiilor, unde au fost găsite documente posibil false și sisteme de bruiaj. Dosarul rămâne în desfășurare, urmând ca procurorii să finalizeze ancheta privind modul de operare al grupului și implicarea tuturor celor vizați de către justiție.