Un bărbat din Murcia a fost condamnat definitiv de instanțele spaniole după ce a însușit 95.000 EUR provenite din fonduri europene. Acesta a creat o cooperativă destinată persoanelor fără loc de muncă pentru a solicita subvenții, însă a păstrat banii pentru sine. Cazul a fost instrumentat de Parchetul European, evidențiind un mecanism de fraudă prin care șomerii au fost utilizați formal pentru a accesa sprijin financiar destinat costurilor de securitate socială și administrative.
La data de 28 septembrie, Secția a doua a Camerei Penale a Audiencia Nacional a stabilit o pedeapsă de șase luni de închisoare pentru inculpat. Pe lângă sancțiunea privativă de libertate, instanța i-a interzis timp de doi ani primirea oricăror subvenții publice. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în cadrul procesului, iar decizia judecătorilor a rămas definitivă, marcând încheierea etapei penale a acestui dosar de fraudă locală.
Schema de înșelăciune a început prin recrutarea unor persoane aflate în șomaj, care au fost aduse în cooperativă pentru a îndeplini condițiile de finanțare. În data de 11 februarie 2019, prin intermediul primilor șase membri, entitatea a obținut o subvenție de 47.000 EUR, transferată direct în contul bancar al organizatorului. Ulterior, în martie 2020, intrarea altor șase persoane a permis obținerea unei a doua finanțări, în valoare de 48.000 EUR.
Elementul central al infracțiunii constă în faptul că organizatorul nu a devenit niciodată membru al cooperativei, deși a gestionat întreaga structură. Instanța a stabilit că banii nu au fost utilizați pentru beneficiul membrilor sau pentru costurile administrative prevăzute, ci au fost deturnați integral. Astfel, sprijinul public, care trebuia să faciliteze integrarea economică a șomerilor, a fost folosit exclusiv pentru profitul personal al celui care a depus cererile.
Instanța a dispus și plata unei despăgubiri de 95.000 EUR către Regiunea Murcia, administrația care a gestionat aceste fonduri europene. Această obligație de plată este distinctă de procesul de recuperare a prejudiciului, comunicatul Parchetului European precizând că nu există confirmarea restituirii sumei. De asemenea, deși a fost pronunțată condamnarea la șase luni de închisoare, nu s-a stabilit dacă executarea efectivă a pedepsei va fi imediată sau dacă se vor aplica mecanisme de suspendare.
Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, însă procesele sunt judecate de instanțele naționale. În acest caz, deși prejudiciul este mai mic decât în fraudele transfrontaliere de sute de milioane, evenimentul demonstrează că protecția bugetului UE se aplică și schemelor locale. Fondurile destinate politicii de ocupare a forței de muncă sunt monitorizate pentru a preveni deturnarea lor de către indivizi care exploatează persoane vulnerabile.