Trei dintre persoanele suspectate că au înșelat trei cetățeni străini în București au fost puse sub arest preventiv de către judecători. Acesta este rezultatul anchetei desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care investighează accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Al patrulea inculpat implicat în acest dosar a fost plasat sub control judiciar, în urma perchezițiilor efectuate de Poliția Capitalei.
Inculpații sunt acuzați că au acționat în perioada 14.07.2026 - 24.08.2026, sub paravanul unei societăți comerciale care deține un club în Centrul Vechi al capitalei. Conform comunicatului dat publicității de către Parchet, cei patru inculpați au abordat, pe baza unei înțelegeri anterioare, trei cetățeni străini care erau clienți ai clubului respectiv. Scopul grupului de suspecți era obținerea unor foloase necuvenite prin exploatarea victimelor.
Autoritățile precizează că suspectații au profitat de starea de vulnerabilitate a turiștilor, generată de intoxicația voluntară cu alcool, pentru a le accesa telefoanele mobile fără drept. Odată deținute dispozitivele, aceștia au deblocat aplicațiile bancare instalate pe telefoanele celor trei persoane vătămate. Ulterior, au efectuat plăți la POS-ul societății, au realizat transferuri bancare în conturi personale și au plasat chiar și comenzi de produse prin intermediul aplicației Glovo.
În decursul unei singure luni, s-au înregistrat un total de 40 de tranzacții frauduloase, dintre care 35 de operațiuni au fost efectuate doar din conturile unui singur bărbat străin. Toate victimele sunt cetățeni străini care au fost racolate în zona Centrul Vechi. Prejudiciul total cauzat celor trei persoane vătămate de aceste acțiuni ilegale este estimat de procurori la aproximativ 156.000 lei.
Ancheta a inclus operațiuni de percheziție desfășurate de polițiștii și procurorii autorității în municipiul București și în județul Ilfov, la domiciliile persoanelor suspectate. Aceste acțiuni au vizat identificarea tuturor tranzacțiilor făcute fie în conturile firmei de unde provine clubul, fie în conturile personale ale celor implicați. Dosarul continuă să fie analizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru stabilirea tuturor responsabilităților.
Procesul de investigație urmărește să clarifice modul în care s-a realizat accesul ilegal la sistemele informatice și modul în care s-au distribuit fondurile obținute prin aceste fraude financiare. Autoritățile monitorizează impactul acestor tranzacții ilegale asupra victimelor și modul în care grupul a reușit să opereze în mod continuat sub acoperirea unei activități comerciale legitime în zona centrală a orașului.